股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-040
孚日集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议于2014年10月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月17日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。
2014年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于吸收合并山东孚日光伏科技有限公司的议案》。
鉴于公司投资的光伏项目未能实现收益，对公司整体经营业绩拖累较大，故公司决定吸收合并山东孚日光伏科技有限公司(以下简称“孚日光伏”)，由本公司承接孚日光伏全部资产、债权、债务后，注销孚日光伏法人资格。同时，授权董事长及公司管理层根据市场实际情况，处置光伏项目相关资产，退出光伏行业的发展。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2014年10月27日