股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-030
孚日集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“集团”或“本公司”)第四届董事会第十四次会议于2013年7月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2013年7月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由总经理吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整公司内部资产及部分子公司股权结构的议案》。
为整合优化公司内部资产，理顺并减少公司内部管理层级，公司决定将对集团下属部分子公司及股权结构调整如下：
1、本公司收购山东高密高源热电有限公司(以下简称“高源热电”)所持有的高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)100%的股权。
2、万仁热电吸收合并高源热电，承接高源热电全部资产、债权、债务后，注销高源热电法人资格。
上述资产及股权结构调整均为本集团公司内部资产及股权结构调整，不涉及对外收购、出售资产，故上述调整事项转让价格均以调整当期各项资产、负债账面价值确认。调整完成后，万仁热电将成为本公司全资子公司，高源热电将被注销法人资格，其生产经营业务由万仁热电承接。上述调整对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，对财务状况和经营成果无影响。
二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于减少全资子公司山东孚日光伏科技有限公司注册资本的议案》。
鉴于目前光伏行业处于调整期，行业发展面临严峻挑战，为提高资金使用效率，公司拟将孚日光伏注册资本由5.24亿元减少至2亿元。减资完成后，孚日光伏仍为本公司全资子公司，该事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响，对财务状况和经营成果无影响。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于减少全资子公司山东孚日光伏科技有限公司注册资本的公告》(临2013-032)。
三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》。
《风险投资管理制度》内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
四、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定使用2亿元自有资金进行风险投资，具体为委托上海锐懿资产管理有限公司进行专项资产管理。本次使用自有资金进行风险投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》(临2013-033)。
五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
由于原为公司提供审计服务的机构中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)进行了合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”，故申请变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构。
独立董事对此事项发表独立意见，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于变更会计师事务所的公告》(临2013-034)。
六、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
定于2013年8月5日(星期一)上午9：00在公司多功能厅召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述第四至第五项议案。
《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》(临2013-035)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
2013年7月19日